Fortæl om produktet

FB TW YT PN
E

n fast bestanddel i San Bruno, Artichoke Joe ' s Casino for nylig blev behandlet i en $8 millioner civile penge straf af den føderale Finansielle Forbrydelser Enforcement Network (FinCEN) for angiveligt at overtræde forskellige anti-hvidvaskning af penge love siden oktober 2009 stress og angst problem gambling.
Ifølge pressemeddelelsen, for de sidste otte år, indtil denne måned, FinCEN hævder, at Artichoke Joe ' s Casino, en familie grundlagt og familie-ejet virksomhed, siden 1916, og en af Californiens største card klubber, har undladt at implementere og opretholde interne kontroller, der er tilstrækkelige til at opdage, afværge og indberetning af mistænkelige transaktioner stress-niveau poker-se hunde. Ifølge avisen hjemmeside SFGate, de påstande, der er blevet tilbagevist af operatører af den 101-årige casino, og de er i øjeblikket overvejer deres næste skridt.
Jamal El-Hindi, Fungerende Direktør for FinCEN, udtalte i en erklæring, der er udgivet på fredag, siger, at "For år, Artichoke Joe' s vendte det blinde øje til lånehajers aktiviteter, mistænkelige overførsler af high-value gaming chips, og åbenlys kriminel aktivitet, der fandt sted i et almindeligt syn strengt slots magazine tilbage emner. FinCEN s $8 millioner civile straf resultater fra kortet club ' s manglende evne til at etablere en hensigtsmæssig intern kontrol og dens forsætlige overtrædelser af bankhemmeligheden Loven." El-Hindi gik på at sige, "Kasinoer, kort, klubber og andre i gaming industrien bør overveje deres risiko for at blive udnyttet af kriminelle elementer, og forstå, at de vil blive holdt ansvarlige, hvis de ser bort fra anti-hvidvaskning af penge og ulovlige finansielle love gammel mand i casino black panther. Denne betydelige indsats fremhæver behovet for, at alle organer, herunder dem i gaming industrien, til at opbygge en stærk kultur af overensstemmelse i deres politikker og procedurer for at sikre, at de er ikke lette ulovlige aktiviteter." I Marts 2011, Føderale og statslige retshåndhævende embedsmænd, der efter sigende blev overfaldet kortrum, og det var midlertidigt lukket gamle mand til at danse til poker face. Som et resultat af raid, to af kortrum kunder blev dømt på loansharking afgifter. FinCEN hævder, at senior-niveau medarbejdere på Artichoke Joe ' s Casino var klar over, at kriminel aktivitet, der blev udført af lån hajer på casino og hjælp spillested jetoner til at lette ulovlig transaktioner i henhold til SFGate. Præsidiet krav om, at operatører af Artichoke Joe ' s Casino undladt at indgive eventuelle Mistænkelige Aktiviteter Rapporter (SARs) om de påståede ulovlige aktiviteter, såsom casino lånere bliver gået chips på gaming gulvet af ågerkarle, inden klare synet af medarbejdere i kortrum. Ifølge en erklæring fra FinCEN, $8 millioner straf", erkender, varigheden og sværhedsgraden af AJC 's krænkelser, størrelsen og kvaliteten af kortet club, AJC' s bevidsthed om kriminel aktivitet på sine lokaler, og dens mangelfulde kultur for overholdelse af reglerne," som rapporteret af SFGate. den gamle mand og poker vlog.

Stress og angst problem gambling

TOP